Seminar on the new anti-money laundering and anti-terrorist financing standards from 16 to 18 March [15/03/2005]
The Committee on the evaluation of anti-money laundering measures (Moneyval) is organising a seminar from 16 to 18 March in Strasbourg, which will bring together around a hundred national experts. Preventing, investigating and prosecuting money laundering and terrorist financing, the role of financial and non-financial businesses and professions in this framework: these will be some of the themes addressed during this seminar. The participants will discuss the new standards in this field, as well as the common evaluation methodology agreed upon by the Financial Action Task Force (FATF), IMF, World Bank and regional bodies such as Moneyval.
Interview with Klaudijo Stroligo, President of Moneyval
Séminaire sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 16 au 18 mars [15/03/2005]
Le Comité sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux (Moneyval) organise un séminaire à Strasbourg du 16 au 18 mars, qui réunira une centaine d’experts nationaux. A l’ordre du jour figurent des thèmes tels que la prévention, la conduite d'enquêtes et la poursuite judiciaire du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le rôle des professions et sociétés financières et non-financières dans ce domaine. Les experts examineront les nouvelles normes en la matière ainsi que la méthode d’évaluation commune arrêtée par le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), le FMI, la Banque mondiale et des organes régionaux tels que Moneyval.
Interview de Klaudijo Stroligo, président de Moneyval