تم تنظيم دورتين تدريبيتين حول منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 27 إلى 30 سبتمبر 2022 في إطار "مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس" (PAII-T) ، وهو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي و مجلس أوروبا.
تم تنظيم هذه الأنشطة بالتعاون مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) وضمت ممثلين عن الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال (ATIC) وهيئة السوق المالية (CMF).
وقد تم تعريف الوسطاء في سوق الأوراق المالية وأعضاء صناديق الاستثمار والصناديق الأساسية وصناديق رأس المال الاستثماري المشترك وشركات رأس المال الاستثماري، وكذلك المنظمين في هذه الأسواق، بالمفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك المعايير الدولية. كما تم تخصيص جلسات لمتطلبات محددة، فضلا عن عواقب عدم الامتثال للالتزامات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما مثل هذا التدريب فرصة للمشاركين لمناقشة دور كل منهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتفكير فيه.
+33 (0) 3 88 41 25 60