Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) опубликовал сегодня свой доклад «Специальная оценка эффективности мер по проверке добросовестности клиентов ("due diligence") в банковском секторе на Кипре». Оценка была проведена по приглашению рабочей группы еврозоны (по поручению институтов «евротройки») с целью способствовать процессу принятия решения по запросу Кипра об оказании финансовой помощи со стороны еврозоны.

Документ основывается на докладе по Кипру в рамках четвертого раунда оценки МАНИВЭЛ, однако главное внимание в нем уделено рискам и недостаткам кипрской банковской системы.

Авторы доклада отмечают, что власти Кипра приняли ряд законодательных и иных мер, соответствующих стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Европейского союза, с целью снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В течение нескольких лет существуют подробные требования превентивного характера на уровнях идентификации клиентов, идентификации владельца бенефициара и информировании о подозрительной деятельности. В докладе также дается положительная оценка высокому уровню осведомленности и опыту банков в сферах борьбы с отмыванием денег и террористической деятельностью и их активной позиции в вопросе применения мер по проверке добросовестности клиентов. (подробнее…)

См. также:
Кипр и Совет Европы