U Sarajevu je održana dvodnevna edukativna radionica o neophodnim poboljšanjima u primjeni procjene rizika prilikom nadzora s ciljem efikasnog suzbijanja pranja novca i finansiranja terorizma, a u skladu sa zaključcima i preporukama iz posljednjeg izvještaja MONEYVAL-a za Bosnu i Hercegovinu.

Radionica je okupila nadzorne organe određenih nefinansijskih djelatnosti i profesija – osobe i kompanije koje imaju ulogu da spriječe cirkuliranje nezakonitih sredstava unutar finansijskog sistema , poput advokatskih, notarskih i računovodstvenih kuća ili agencija za nekretnine.

Učesnice i učesnici su analizirali  sadašnje stanje i neophodna poboljšanja kako bi se proveli zaključci i preporuke MONEYVAL-a.

Izvještaj petog ciklusa uzajamne procjene mjera za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, objavljen u februaru 2025., pokazao je da, premda banke pokazuju dobar stepen razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, te zadovoljavajuće mjere provjere svojih klijenata, određeni nefinansijski sektori i samostalne profesije zaostaju po pitanju primjene pojačanih kontrola.

Cilj radionice bio je unaprijediti kapacitete nadzornih organa putem edukacije o metodologijama nadzora temeljenog na procjeni rizika, adekvatnoj primjeni ciljanih finansijskih sankcija, te instrumentima za sprovođenje zakonskih propisa. Dio je to širih aktivnosti koje provodi Vijeće Evrope na pružanju podrške organima Bosne i Hercegovine u suzbijanju korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma.

Radionica je održana kao dio inicijative Vijeća Evrope za borbu protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, koji se provodi u okviru Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2022-2025 i finansira dobrovoljnim prilozima.