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L'Azerbaigian deve intensificare le indagini e i procedimenti penali per il riciclaggio di denaro e rafforzare la supervisione, afferma il MONEYVAL

L'Azerbaigian deve intensificare le indagini e i procedimenti penali per il riciclaggio di denaro e rafforzare la supervisione, afferma il MONEYVAL

MONEYVAL 12 febbraio 2024 Strasburgo
L'Azerbaigian deve intensificare le indagini e i procedimenti penali per il riciclaggio di denaro e rafforzare la supervisione, afferma il MONEYVAL

In un nuovo rapporto pubblicato oggi, l'organismo antiriciclaggio del Consiglio d'Europa MONEYVAL invita le autorità azerbaigiane a rafforzare ulteriormente le misure di contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione, in particolare per...

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