In un nuovo rapporto, l'organismo antiriciclaggio del Consiglio d'Europa (MONEYVAL) invita le autorità georgiane a rafforzare l'applicazione pratica delle loro misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Chiede un maggiore impegno nell'uso dell'intelligence finanziaria per individuare e investigare sul riciclaggio di denaro sporco, nonché nel rafforzare la vigilanza e la regolamentazione, concentrandosi sui settori non finanziari ad alto rischio, in particolare i casinò. Il rapporto valuta l'efficacia del sistema georgiano di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e il suo livello di conformità alle Raccomandazioni formulate nel 2012 dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
Il rapporto riconosce che la Georgia dimostra una buona comprensione di molti dei suoi rischi di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo. Esistono lacune nell'identificazione, nell'analisi approfondita e nella comprensione di determinate minacce, vulnerabilità e rischi. In particolare, la comprensione dei rischi deve essere sviluppata ulteriormente nei seguenti settori: l'impiego di denaro liquido nell'economia, il settore immobiliare, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nelle transazioni commerciali (anche nelle zone franche indutriali della Georgia), le attività delle persone giuridiche e il ricorso ad organizzazioni senza scopo di lucro.
