В своем опубликованном сегодня докладе орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег МАНИВЭЛ делает вывод о том, что, несмотря на прогресс, достигнутый Чешской Республикой в деле борьбы с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ), властям следует придерживаться более инициативного подхода в проведении расследований ОД (см. резюме доклада).
В докладе дается всесторонняя оценка эффективности чешской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и содержится оценка уровня выполнения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
МАНИВЭЛ констатирует, что чешские власти провели прозрачный и реалистичный анализ рисков ОД/ФТ, с которыми сталкивается страна. Причинами ОД в основном являются налоговые преступления, мошенничество, коррупция, фишинг-мошенничество и мошенничество с целью получения дотаций. Тогда как ФТ также находилось под пристальным наблюдением ввиду его степени тяжести, риск ФТ остается низким. Эксперты МАНИВЭЛ отмечают, что в то время как национальная оценка рисков осуществляется достаточно тщательно, отдельные аспекты требуют дополнительного анализа, а меры по снижению рисков должны быть более четкими.
