Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег МАНИВЭЛ опубликовал новый доклад по Грузии, в котором призывает власти страны усилить практическую реализацию мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Грузии необходимо приложить дополнительные усилия для использования финансовой разведки в целях выявления и расследования случаев отмывания денег, а также для повышения эффективности надзора и регулирования в нефинансовых секторах с высоким уровнем риска, в частности, в отношении казино. В докладе дается оценка эффективности системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Грузии и степени выполнения рекомендаций 2012 года Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В докладе отмечается, что Грузия в целом адекватно осознает многие риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако в плане выявления, всестороннего анализа и понимания ряда угроз, уязвимостей и рисков наблюдаются недостатки. В частности, необходимо более глубокое понимание рисков в следующих областях: использование денежных средств в экономике; сектор недвижимости; отмывание денег, полученных преступным путем и финансирование терроризма (в том числе в свободных промышленных зонах Грузии); деятельность юридических лиц; привлечение некоммерческих организаций (НКО).
