Der Ausschuss des Europarates gegen Geldwäsche (MONEYVAL) hat heute seinen Bericht über die „Besondere Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden im zyprischen Bankensektor" veröffentlicht. Die Bewertung erfolgte auf Einladung der Arbeitsgruppe „Eurogruppe" (im Namen der Institutionen der Troika), um den Entscheidungsprozess über den zyprischen Antrag auf finanzielle Hilfe aus der Eurozone zu unterstützen

Der Bericht stützt sich auf den MONEYVAL-Evaluierungsbericht der vierten Runde über Zypern, befasst sich jedoch größtenteils mit den besonderen Risiken und Mängeln des zyprischen Bankensektors.

Die Gutachter stellen fest, dass die zyprischen Behörden eine Reihe legislativer und anderer Maßnahmen im Einklang mit den Normen der Arbeitsgruppe Finanzielle Maßnahmen (FATF) und der Europäischen Union getroffen haben, um das Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu minimieren. Seit mehreren Jahren bestehen auf Ebene der Kundenidentifizierung, der Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer, der Aufbewahrung von Aufzeichnungen und der Meldung verdächtiger Aktivitäten strenge Präventionsmaßnahmen. Positiv bewertet der Bericht auch die große Fachkenntnis und Erfahrung der Banken bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus sowie ihren Einsatz zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden. (weiter…)

Siehe auch:
Zypern im Europarat