In einem neuen Bericht fordert das Organ des Europarates gegen Geldwäsche, MONEYVAL, die georgischen Behörden dazu auf, die konkrete Umsetzung ihrer Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stärken. Es ruft dazu auf, mehr Anstrengungen bei der Nutzung von Finanzinformationen zu unternehmen, um Geldwäsche aufzudecken und zu untersuchen, sowie zur Stärkung der Überwachung und Regulierung mit dem Schwerpunkt auf nichtfinanziellen Hochrisikosektoren, insbesondere Kasinos. In dem Bericht wird die Wirksamkeit des georgischen Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und dessen Konformitätsgrad in Bezug auf die 2012 von der Arbeitsgruppe Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche (FATF) veröffentlichten Empfehlungen bewertet.
Es wird anerkannt, dass Georgien ein gutes Verständnis einer großen Anzahl seiner Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken beweist. Mängel bestehen bei der Identifizierung, der gründlichen Analyse und dem Verständnis einiger Bedrohungen, Schwachstellen und Gefahren. Insbesondere das Verständnis von Gefahren in den folgenden Bereichen muss weiterentwickelt werden: der Verwendung von Bargeld in der Wirtschaft, dem Immobiliensektor, der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Handelsverkehr (einschließlich in Industriefreizonen in Georgien), den Tätigkeiten von juristischen Personen und der Nutzung von gemeinnützigen Organisationen (NPOs).
