In einem heute veröffentlichten Bericht ruft MONEYVAL, das Organ des Europarates zur Bekämpfung von Geldwäsche, die aserbaidschanischen Behörden dazu auf, die Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung zu stärken, insbesondere die Präventions- und Überwachungsmaßnahmen.
Der Bericht enthält eine vollständige Bewertung der Einhaltung der von der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche“ (FATF) festgelegten Normen durch das Land. Seit 2014, dem Jahr der letzten Bewertung durch MONEYVAL, habe Aserbaidschan mehrere Maßnahmen zur Stärkung seines rechtlichen und institutionellen Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergriffen und damit begonnen, Bestandteile eines wirksamen Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzurichten.
MONEYVAL stellt fest, dass Aserbaidschan bei der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung ein erhebliches Maß an Wirksamkeit erreicht hat und dass die Behörden ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt haben, bei Straftaten im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung wirksame Ermittlungen durchzuführen (im Berichtszeitraum wurden sieben Verurteilungen ausgesprochen). Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit habe Aserbaidschan ebenfalls ein hohes Maß an Wirksamkeit erreicht, und es werden die Fähigkeiten der Behörden, konstruktive Unterstützung zu leisten und zu suchen, begrüßt. In dem Bewertungsbericht von MONEYVAL über Aserbaidschan wird auch besonders erwähnt, dass das Land ein gutes Verständnis der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat, wonach Korruption im Inland, Steuerstraftaten, Schmuggel und Drogenhandel die wichtigsten Straftaten im Bereich der Geldwäsche sind.
Pressemitteilung
MONEYVAL: Aserbaidschan sollte Ermittlungen und Strafverfolgung im Bereich Geldwäsche verstärken und Überwachung verbessern [EN]
