Das für die Bekämpfung von Geldwäsche zuständige Organ des Europarates, MONEYVAL, hat einen Bericht veröffentlicht, in dem Bosnien und Herzegowina aufgefordert wird, seine Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern. Die Bewertung zeigt eine mäßige Wirksamkeit in neun von elf Bereichen, darunter das Risikoverständnis, die internationale Zusammenarbeit, die Nutzung von Erkenntnissen und die Ermittlungen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Allerdings seien in diesen Bereichen umfangreichere Verbesserungen nötig.
In dem Bericht wird die Notwendigkeit grundlegender Verbesserungen bei der Anwendung von UN-Finanzsanktionen und der Identifizierung und Minderung von Geldwäscherisiken im gemeinnützigen Sektor unterstrichen. (weiter)
Pressemitteilung
Bosnien und Herzegowina muss seine Anstrengungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstärken [EN/FR]
