Der Expertenausschuss zur Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (MONEYVAL) hat heute einen vom Heiligen Stuhl (einschließlich des Staates Vatikanstadt) vorgelegtenBericht über die bei der Beseitigung der von MONEYVAL in seinem ersten gemeinsamen Evaluationsbericht 2012 ermittelten Mängel erzielten Fortschritte veröffentlicht.
Der Bericht wurde gemeinsam mit einer detaillierten Bewertung dieser Fortschritte durch MONEYVAL im Hinblick auf die 16 wichtigsten Empfehlungen (2003) der Finanziellen Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche (FATF) im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) veröffentlicht. Beide Dokumente wurden diese Woche auf der 43. Vollversammlung von MONEYVAL verabschiedet und berücksichtigen die bis zum 30. November 2013 eingetretenen Entwicklungen.
MONEYVAL kommt zu dem Schluss, dass der Heilige Stuhl ein breites Spektrum an gesetzgeberischen und anderen Maßnahmen zur Beseitigung der im MONEYVAL-Bericht 2012 in allen Bereichen des AML/CFT-Rahmens festgestellten Mängel sehr schnell umgesetzt hat, auch wenn noch einige Fragen offen bleiben. (weiter...)