MONEYVAL, der Expertenausschuss des Europarats zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hat heute seinen Jahresbericht 2016 veröffentlicht. Die 5. Runde an gegenseitigen Überprüfungen durch Staaten legte ihren Schwerpunkt darauf, ob diese die vorhandenen Gesetze und Maßnahmen in der Tat und auf effiziente Weise umsetzen.
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