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Bericht erwartet von Rumänien verstärkte Bemühungen bei Ermittlung und Verfolgung von Geldwäsche und verbesserte Überwachung

Bericht erwartet von Rumänien verstärkte Bemühungen bei Ermittlung und Verfolgung von Geldwäsche und verbesserte Überwachung

MONEYVAL 18. Juli 2023 Strassburg

Bericht erwartet von Rumänien verstärkte Bemühungen bei Ermittlung und Verfolgung von Geldwäsche und verbesserte Überwachung

Ein neuer Bericht des Expertenkomitees des Europarates zur Bekämpfung von Geldwäsche, MONEYVAL, ruft die rumänischen Behörden zur weiteren Verstärkung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (ML) und Terrorismusfinanzierung (TF) auf. (Vgl. dazu Kurzfassung des Berichts). Der Bericht bietet...

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