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MONEYVAL fordert Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Einklang mit dem Risikoprofil Lettlands
MONEYVAL
23. August 2018
Straßburg
In einem heute veröffentlichten Bericht über Lettland räumt MONEYVAL ein, dass große Geldströme, die durch das Land fließen, eine erhebliche Gefahr für Geldwäsche bergen. Lettland ist ein regionales Finanzzentrum. Die meisten Geschäftsbanken konzentrieren sich auf ausländische Kunden,...
Lettland: neuer GRECO-Bericht über Korruptionsprävention in zentralen Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden
GRECO
21. August 2018
Straßburg
Lettland muss Integrität, Transparenz und Rechenschaftspflicht von hohen Führungspersonen in der Zentralregierung und von Polizei- und Grenzschutzpersonal weiter stärken
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