Sachverständige des Europarats haben große Unzulänglichkeiten bei der Ermittlung und Ahndung von Geldwäsche in Armenien festgestellt. Sie haben die Behörden aufgefordert, umgehend Schritte zu setzen, um sicherzustellen, dass die Anstrengungen zur Strafverfolgung in einem ausgewogenen Verhältnis zu den Risiken der Geldwäsche für das Land stehen.
Insgesamt gesehen hat Armenien angemessene Fortschritte bei der Einrichtung eines soliden Rahmenwerks erzielt; die Anwendung von Vorbeugemaßnahmen durch den Finanzsektor wurde für effizient befunden und die Mittel zur Aufspürung und Vorbeugung von Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung sind weitestgehend wirksam.
Betrug, Steuerflucht, Schmuggel und Veruntreuung sind die größten Gefahren im Zusammenhang mit Geldwäsche, wobei der Bank- und der Immobiliensektor in der armenischen Wirtschaft am anfälligsten für Geldwäsche sind. Die Finanzermittlung funktioniert sehr gut, aber im Rahmen der Strafverfolgung werden Erkenntnisse oft nicht ausreichend, um Beweise zu erbringen und die Erlöse aus der Geldwäsche aufzuspüren und zu beschlagnahmen. (mehr...)
Siehe auch:
Armenien im Europarat