In un nuovo rapporto, l’organismo di lotta contro il riciclaggio di capitali del Consiglio d’Europa MONEYVAL incoraggia l’Estonia a rafforzare ulteriormente le misure per combattere il riciclaggio di capitali (RC) e il finanziamento del terrorismo (FT), ad esempio rafforzando le capacità e le prestazioni del settore privato e intensificando gli sforzi nell’applicazione della legge in questo ambito. Il rapporto fornisce una valutazione completa del livello di conformità del paese alle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) al momento della visita in loco a maggio 2022.
In un nuovo rapporto, l’organismo di lotta contro il riciclaggio di capitali del Consiglio d’Europa MONEYVAL incoraggia l’Estonia a rafforzare ulteriormente le misure per combattere il riciclaggio di capitali (RC) e il finanziamento del terrorismo (FT), ad esempio rafforzando le capacità e le prestazioni del settore privato e intensificando gli sforzi nell’applicazione della legge in questo ambito. Il rapporto fornisce una valutazione completa del livello di conformità del paese alle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) al momento della visita in loco a maggio 2022.
MONEYVAL riconosce che il paese ha dimostrato un notevole livello di efficienza nella cooperazione internazionale, nell’utilizzo delle informazioni finanziarie e nell’applicazione delle sanzioni finanziare mirate delle Nazioni Unite sul finanziamento della proliferazione. Il rapporto indica la necessità di ulteriori miglioramenti per rafforzare la comprensione dei rischi di RC/FT, l’efficacia delle indagini e del perseguimento in materia di RC e FT, l’applicazione delle sanzioni finanziarie mirate contro il FT, l’applicazione di misure preventive di lotta contro il RC/FT da parte del settore privato, la supervisione e la trasparenza della proprietà effettiva delle persone giuridiche e dei dispositivi giuridici.
Il rapporto conclude che, nonostante alcuni vincoli tecnici e procedurali, l’Estonia fornisce generalmente un’assistenza tempestiva e costruttiva nel quadro dell’insieme delle richieste di cooperazione internazionale, compresa l’assistenza giudiziaria reciproca. A seguito di questo rapporto, l’Estonia è soggetta alla procedura di monitoraggio rafforzata di MONEYVAL.
