En un nuevo informe, el órgano contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa, MONEYVAL, anima a Estonia a seguir reforzando las medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, entre otras cosas, reforzando las capacidades y la actuación del sector privado y mejorando sus esfuerzos para aplicar la ley en este ámbito. El informe proporciona una evaluación exhaustiva del nivel de cumplimiento del país de las recomendaciones del Grupo de acción financiera internacional (GAFI-FATF) en el momento de su visita in situ en mayo de 2022.
El informe concluye que, aunque existen algunas limitaciones técnicas y procedimentales, Estonia proporciona, en general, una asistencia oportuna y constructiva en toda la gama de solicitudes de cooperación internacional, incluida la asistencia judicial mutua. Estonia, como consecuencia del informe, queda sujeta al procedimiento reforzado de seguimiento y evaluación de MONEYVAL. (Leer más...)
Nota de prensa [EN, FR]
Estonia should continue strengthening the capacities and performance of the private sector and improve its law enforcement efforts in combating money laundering and terrorism financing
