Hungría ha mejorado las medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, demostrando un avance notable en el nivel de cumplimiento de las normas del FATF-GAFI (Grupo de acción financiera internacional), según un nuevo informe de seguimiento del órgano contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa MONEYVAL.
Gracias a las mejoras introducidas, MONEYVAL considera ahora a Hungría “parcialmente conforme” a “ampliamente conforme” en tres áreas relacionadas con las relaciones de corresponsalía bancaria, los controles internos de las instituciones financieras y la transparencia y titularidad real de las personas jurídicas.
La evaluación de MONEYVAL se centra en los requisitos reforzados de debida diligencia en las relaciones de corresponsalía bancaria en Hungría, las obligaciones para los grupos financieros y el registro de las empresas. MONEYVAL ha analizado una serie de medidas legislativas, regulatorias e institucionales introducidas por Hungría en estas áreas, aunque, debido a sus limitaciones procedimentales, no ha evaluado el grado en el que se han aplicado en la práctica. (Leer más...)
