Los ministros encargados de las políticas de lucha contra el blanqueo de dinero de los Estados y territorios miembros del Comité MONEYVAL del Consejo de Europa se han comprometido a mejorar la eficacia de sus regímenes para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En una Declaración adoptada al final de una reunión de alto nivel celebrada en Varsovia y organizada por el Ministerio de Hacienda de Polonia y el MONEYVAL, los ministros manifestaron que la financiación ilícita representa una amenaza importante para el desarrollo económico y la seguridad, haciendo más evidente que nunca la necesidad de adoptar medidas eficaces de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Los ministros reconocen que hay margen para mejorar el nivel de aplicación de las medidas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en sus países, y se comprometen a reforzar su cumplimiento y eficacia en los próximos cinco años.
Señalan que las evaluaciones del MONEYVAL han arrojado un resultado general positivo de sus miembros en lo que respecta a la cooperación internacional y los intercambios de información. Sin embargo, los ministros lamentan los malos resultados obtenidos hasta la fecha en cuanto a la persecución y condena de los autores del blanqueo de capitales y la confiscación de las ganancias ilícitas, en particular procedentes de la delincuencia organizada, la trata de personas, las drogas y las armas, la corrupción y la extorsión, la ciberdelincuencia, el contrabando y el fraude.
Por último, los ministros valoran positivamente y propugnan un mayor desarrollo de la función del MONEYVAL en la red mundial liderada por el GAFI, así como relaciones más estrechas con otros órganos regionales semejantes al GAFI, la Comisión Europea y otras instituciones de la UE.
Durante la reunión, los ministros adoptaron las prioridades estratégicas del MONEYVAL para 2023-2027, que entre otras cosas incluyen la preparación y puesta en marcha de la 6ª ronda de evaluación, cuya ejecución está prevista de 2024 a 2032. Entre los oradores que participaron en la sesión inaugural figuraban la ministra de Hacienda de Polonia, Magdalena Rzeczkowska, el secretario general adjunto del Consejo de Europa, Bjørn Berge, y el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, Raja Kumar.
