En un nuevo informe el órgano contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa, MONEYVAL, insta a Mónaco seguir reforzando las medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular lo referente a la investigación y persecución del blanqueo de capitales, la confiscación y recuperación del producto del delito y el fortalecimiento del sistema de supervisión. El informe proporciona una evaluación exhaustiva del país en cuanto al nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI-FATF), según lo detectado en una visita concluida en marzo de 2022.
Basándose en los resultados de esta evaluación, MONEYVAL decidió aplicar su procedimiento de seguimiento reforzado e invitó a Mónaco a presentar un informe en diciembre de 2024. (Leer más...)
Nota de prensa [EN]
Monaco should step up its efforts to investigate and prosecute money laundering, to confiscate and recover proceeds of crime as well as to strengthen its supervisory system
