MONEYVAL, comité del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales, elogia en un nuevo informe a la dependencia de la Corona británica de Jersey por haber adoptado medidas para reforzar su marco jurídico y normativo de lucha contra el blanqueo de capitales (ML, por sus siglas en inglés), la financiación del terrorismo (FT, por sus siglas en inglés) y la financiación de la proliferación (FP, por sus siglas en inglés). Igualmente, exhorta a la dependencia a que siga mejorando la implementación práctica de sus marcos de investigación y enjuiciamiento en materia de blanqueo de capitales, así como la aplicación de sanciones de medidas preventivas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés).
En el marco de presentación de informes de seguimiento, se espera que Jersey presente un nuevo informe ante MONEYVAL en diciembre de 2026. (Leer más...)
