En unl nuevo informe del órgano contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa, MONEYVAL realiza una evaluación exhaustiva sobre el nivel de adecuación de Bulgaria a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI) en la fecha en que visitó al país en septiembre de 2021.
MONEYVAL pde a las autoridades de Bulgaria que mejoren el marco normativo y que refuercen la aplicación práctica de medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
MONEYVAL señala que Bulgaria ha conseguido un nivel moderado de eficacia en lo que respecta a la evaluación de riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, a la coordinación interna, la investigación y enjuiciamiento de la financiación del terrorismo, las sanciones financieras selectivas relacionadas con la financiación del terrorismo, la implementación de medidas preventivas y supervisión de instituciones financieras y profesiones no financieras (contables, abogados, notarios, proveedores de servicios fiduciarios y empresariales, casinos y agentes inmobiliarios), así como a la cooperación internacional.
Bulgaria ha demostrado un nivel bajo de eficacia en ámbitos relacionados con el uso de la inteligencia financiera, la investigación y enjuiciamiento del blanqueo de capitales, la confiscación del producto del delito o de bienes de valor equivalente, las sanciones financieras selectivas relacionadas con la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y con la prevención del uso indebido de personas e instrumentos jurídicos. (Leer más...)
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