En un nuevo informe del órgano contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa, MONEYVAL pide a las autoridades de Macedonia del Norte que sigan reforzando sus medidas para combatir el blanqueo de capitales (ML, por sus siglas en inglés), la financiación del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), en concreto en los ámbitos de la investigación y el procesamiento. MONEYVAL elabora una evaluación exhaustiva del nivel de cumplimiento del país con las normas internacionales establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF). Concluye que, tras haber reforzado su marco jurídico desde la última evaluación mutua, Macedonia del Norte ha sentado las bases de un régimen sólido para hacer frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero necesita mejorar la implementación de medidas en diversas áreas.
Macedonia del Norte debería volver a informar a MONEYVAL en el marco de su procedimiento de informes de seguimiento en mayo de 2025. (Leer más...)
Nota de prensa [EN, FR]
