El órgano contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa, MONEYVAL, ha publicado nuevos informes de seguimiento sobre Albania y Eslovenia en los que evalúa las medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El informe sobre Albania, publicado el 21 de junio, afirma que este país ha mejorado sus medidas para hacer frente al blanqueo de capital y a la financiación del terrorismo (AML/CFT, anti lavado de dinero y financiación del terrorismo, por sus siglas en inglés). Se han constatado avances, especialmente en la regulación y supervisión de los notarios y agentes inmobiliarios. La autoridad que concede las licencias a los notarios ahora puede revocar las licencias por infracciones de la legislación AML/CFT. Albania también ha introducido un enfoque de riesgos a la hora de supervisar a los agentes inmobiliarios. De este modo, el informe concluye que Albania ha mejorado su cumplimiento de las recomendaciones del FATF/GAFI sobre transparencia y beneficiarios efectivos de las personas jurídicas, así como la regulación y supervisión de las actividades no financieras y profesionales definidas.
En general, Albania ha realizado progresos a la hora de abordar la mayoría de deficiencias detectadas en 2018: de las 40 recomendaciones, Albania tiene actualmente la calificación de “conforme” para seis recomendaciones, “en gran parte conforme” para 31 recomendaciones, “parcialmente conforme” para dos, y una recomendación no es aplicable.
En su informe publicado hoy, MONEYVAL concluye que Eslovenia también ha mejorado sus medidas para combatir el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo. La definición de proveedores de servicios virtuales se ha ajustado a la normativa internacional. Se han reforzado las competencias de las autoridades aduaneras, en particular sus facultades para solicitar y obtener más información cuando se detecta o revela una declaración aduanera falsa, o cuando no se ha realizado declaración. Además, las autoridades aduaneras están ahora facultadas para solicitar información a los portadores de dinero en efectivo que crucen la frontera de Eslovenia con otro Estado miembro de la UE.
Eslovenia ha logrado el pleno cumplimiento de once de las 40 recomendaciones que el FATF/GAFI realizó en 2017. Continúa habiendo deficiencias menores en la implementación de 28 recomendaciones, para las que su calificación es de “en gran parte conforme”, y sigue siendo “parcialmente conforme” para una recomendación. Eslovenia no tiene calificaciones de “no conforme”.
