El Comité de expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL) ha publicado tres informes de seguimiento en los que se evalúan los progresos realizados a la hora de implementar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI - FATF) por parte de Bulgaria, San Marino y la Santa Sede.
MONEYVAL es un órgano de control del Consejo de Europa que se encarga de evaluar el cumplimiento de las principales normas internacionales contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la eficacia de su aplicación. MONEYVAL evalúa a 33 Estados y territorios y realiza recomendaciones a las autoridades nacionales en relación con las mejoras necesarias de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y contra la financiación de la proliferación. (Leer más...)
