La República de Moldavia ha reforzado su marco jurídico e institucional para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero aún debe solventar algunas deficiencias, según indica MONEYVAL en un informe de seguimiento.
La República de Moldavia ha obtenido la siguiente calificación en la evaluación del cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI,
- Conforme: nueve recomendaciones
- Muy conforme: 25 recomendaciones
- Parcialmente conforme: seis recomendaciones
La República de Moldavia sigue siendo objeto de un seguimiento reforzado y debe informar a MONEYVAL sobre su progreso para cumplir las recomendaciones en el plazo de un año.
