Un nuevo informe del órgano contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa, MONEYVAL, pide a las autoridades rumanas que continúen reforzando las medidas para combatir el blanqueo de capitales (ML) y la financiación del terrorismo (TF) (véase el resumen ejecutivo). El informe proporciona una evaluación exhaustiva del nivel de cumplimiento del país con las normas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF).
Se espera que Rumanía vuelva a informar a MONEYVAL en el marco del proceso de informes de seguimiento en mayo de 2025.
Nota de prensa [EN, FR]
Romania should step up efforts to investigate and prosecute money laundering and strengthen supervision: new MONEYVAL report
