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MONEYVAL valora los avances de Jersey en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
MONEYVAL
24 Julio 2024
Estrasburgo
MONEYVAL, comité del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales, elogia en un nuevo informe a la dependencia de la Corona británica de Jersey por haber adoptado medidas para reforzar su marco jurídico y normativo de lucha contra el blanqueo de capitales (ML, por sus siglas en inglés), la...