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MONEYVAL: la República de Moldavia ha reforzado el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, aunque aún debe hacer mejoras
MONEYVAL
11 Junio 2024
Estrasburgo
La República de Moldavia ha reforzado su marco jurídico e institucional para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero aún debe solventar algunas deficiencias, según indica MONEYVAL en un informe de seguimiento. La República de Moldavia ha obtenido la siguiente...