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MONEYVAL publica informes de seguimiento de Bulgaria, San Marino y la Santa Sede
Comité de expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL)
28 Mayo 2024
Estrasburgo
El Comité de expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL) ha publicado tres informes de seguimiento en los que se evalúan los progresos realizados a la hora de implementar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...