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Azerbaiyán debe intensificar la investigación y el procesamiento del blanqueo de capitales y mejorar los mecanismos de supervisión, según MONEYVAL

Azerbaiyán debe intensificar la investigación y el procesamiento del blanqueo de capitales y mejorar los mecanismos de supervisión, según MONEYVAL

MONEYVAL 12 Febrero 2024 Estrasburgo
Azerbaiyán debe intensificar la investigación y el procesamiento del blanqueo de capitales y mejorar los mecanismos de supervisión, según MONEYVAL

En un nuevo informe publicado hoy, el órgano del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales, MONEYVAL, insta a las autoridades de Azerbaiyán a que sigan reforzando sus medidas para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de...

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