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MONEYVAL pide a Macedonia del Norte que mejore la investigación y el procesamiento para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

MONEYVAL pide a Macedonia del Norte que mejore la investigación y el procesamiento para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

MONEYVAL 12 Julio 2023 Estrasburgo
MONEYVAL pide a Macedonia del Norte que mejore la investigación y el procesamiento para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

En un nuevo informe del órgano contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa, MONEYVAL pide a las autoridades de Macedonia del Norte que sigan reforzando sus medidas para combatir el blanqueo de capitales (ML, por sus siglas en inglés), la financiación del terrorismo (FT) y la...

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