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Mónaco debe intensificar los esfuerzos para investigar y perseguir el blanqueo de capitales

Mónaco debe intensificar los esfuerzos para investigar y perseguir el blanqueo de capitales

Moneyval 23 enero 2023 Estrasburgo
Mónaco debe intensificar los esfuerzos para investigar y perseguir el blanqueo de capitales

En un nuevo informe el órgano contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa, MONEYVAL, insta a Mónaco seguir reforzando las medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular lo referente a la investigación y persecución del blanqueo de...

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