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Azerbaiyán debe intensificar la investigación y el procesamiento del blanqueo de capitales y mejorar los mecanismos de supervisión, según MONEYVAL
MONEYVAL
12 Febrero 2024
Estrasburgo
En un nuevo informe publicado hoy, el órgano del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales, MONEYVAL, insta a las autoridades de Azerbaiyán a que sigan reforzando sus medidas para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de...