Les projets conjoints de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe iPROCEEDS-2 et CyberEast ont organisé l’Exercice régional sur la coopération et le partage d'informations entre les enquêteurs financiers et les experts en cybercriminalité, à Antalya, en Turquie, du 10 au 12 octobre.
Plus de 60 participants de l'Europe du Sud-Est, de Turquie et de la région du Partenariat de l’Est ont assisté à l'événement. Des représentants des autorités de justice pénale, des cellules de renseignement financier (CRF), des banques centrales et des associations bancaires ont participé à des discussions approfondies liées aux recommandations de Moneyval et du Groupe d'action financière. Les sujets analysés comprenaient le blanchiment d'argent et le rôle de la coopération entre les banques et les CRF, la coopération public-privé, ainsi que la saisie de monnaies virtuelles, en tant que preuve ou que produit d'un crime. Les conclusions de deux rapports élaborés par le projet CyberEast en 2022 ont également été examinées :
- Les directives concernant la prévention et le contrôle de la fraude en ligne et des flux financiers criminels ; et
- L'étude régionale sur la législation concernant les produits de la criminalité en ligne.
Les homologues ont partagé leurs expériences concernant les modèles de coopération interinstitutionnelle entre les communautés d'experts en matière financière et de cybercriminalité, actuellement appliqués dans leurs pays. Le Service d'enquête sur les délits financiers de Turquie (MASAK), partenaire de l'événement, a présenté des cas très récents de typologies de blanchiment d'argent, ainsi que des campagnes de phishing et de fraude.
Sur la base de ces échanges fructueux, des principes convenus pour la coopération public-privé ont été élaborés, notamment :
- Améliorer la compréhension des risques du blanchiment des capitaux/ du financement du terrorisme;
- Améliorer la qualité des déclarations de transactions suspectes /déclarations d'activité suspecte soumises par le secteur bancaire ;
- Renforcer la confiance entre les autorités publiques et le secteur bancaire ; et
- Développer une approche de renseignement ciblée.
Project iPROCEEDS-2
Projet CyberEast
Les directives concernant la prévention et le contrôle de la fraude en ligne et des flux financiers criminels (uniquement en anglais)
L'étude régionale sur la législation concernant les produits de la criminalité en ligne (uniquement en anglais)