Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a tenu sa 59ème réunion plénière à Strasbourg du 2 au 6 décembre 2019. 320 participants des 36 Etats membres et juridictions de MONEYVAL (ainsi que des Etats et organisations observateurs) ont assisté à la Plénière.
Lors de l'ouverture de la plénière, M. Marcus Pleyer, vice-président du Groupe d'action financière internationale (GAFI) a tenu un discours clé. En outre, le Comité a adopté sa stratégie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour la période 2020-2022.
MONEYVAL a achevé les évaluations mutuelles du Territoire britannique d'outre-mer de Gibraltar et de Chypre. Il a également approuvé le rapport d'évaluation mutuelle de la Fédération de Russie, qui avait été réalisé conjointement par le GAFI, le Groupe Eurasie sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (GEA) et MONEYVAL. La Plénière a également adopté les rapports de suivi des pays et juridictions suivants : Albanie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Hongrie, Lettonie, Monténégro, Roumanie, Serbie, Slovénie et Royaume-Uni.
Le Comité a entendu des exposés et tenu des débats avec des experts sur un certain nombre de sujets, notamment la lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains, les bonnes pratiques pour l'évaluation des risques nationaux de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et la récente conférence interministérielle "No money for terror" tenue à Melbourne (Australie, 7-8 novembre 2019). Il a également poursuivi ses travaux sur le plan opérationnel régional MONEYVAL de lutte contre le financement du terrorisme.
MONEYVAL a discuté des normes récemment modifiées du GAFI pour traiter les risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux actifs virtuels, et de la manière dont le Comité évaluera à l'avenir si les pays ont pris les mesures nécessaires pour appliquer les nouvelles exigences.
MONEYVAL a élu Mme Elzbieta Frankow-Jaskiewicz (Pologne) Présidente, M. Alexey Petrenko (Fédération de Russie) et M. Richard Walker (Dépendance de la Couronne britannique de Guernesey) Vice-Présidents, ainsi que M. Ladislav Majernik (Slovaquie) et M. Mattis Maëker (Estonie) membres du Bureau pour un mandat de deux ans.
Les rapports adoptés seront bientôt disponibles sous le profil de chaque juridiction, conformément à la politique de publication de MONEYVAL.
Website: www.coe.int/moneyval
