La Hongrie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport indique que la Hongrie a amélioré sa conformité avec la recommandation 15 (nouvelles technologies) du Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI). Le pays a été réévalué sur la recommandation 15 de Partiellement conforme à Largement conforme.
La recommandation 8 (organisations à but non lucratif) a également été évaluée, mais elle est restée partiellement conforme.
Sur les 40 recommandations du GAFI, la Hongrie a actuellement
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5 recommandations jugées conformes
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33 recommandations jugées largement conformes
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2 recommandations jugées partiellement conformes
La visite sur place en Hongrie pour son rapport d'évaluation mutuelle aura lieu en avril 2026. Par conséquent, la Hongrie a été retirée du processus de suivi du cinquième cycle, conformément aux règles de procédure de MONEYVAL.
- Lien vers le rapport (anglais uniquement)
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Le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi du Conseil de l’Europe chargé d’apprécier la conformité aux principales normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, et d’apprécier l’efficacité de l’application de ces normes. MONEYVAL évalue 33 États et territoires et fait des recommandations aux autorités nationales sur les améliorations à apporter à leurs systèmes de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
