Une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe pour l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite d’évaluation en Croatie du 10 au 21 mai 2021.

La visite sur place se déroule dans le cadre d'une évaluation mutuelle visant à évaluer la conformité de la Croatie avec les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), en particulier les 40 recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).

L'équipe d'évaluation était composée d'experts de MONEYVAL ayant une formation juridique, policière et financière et soutenue par des membres du Secrétariat de MONEYVAL. Les évaluateurs ont été reçus par le ministre des Finances, les membres du Groupe de travail interinstitutionnel pour la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et le juge de la Cour suprême de la République de Croatie. Ils ont également rencontré des représentants de la justice pénale et des agences opérationnelles, des superviseurs et des organismes du secteur financier et non financier. Plusieurs réunions ont eu lieu avec des représentants du secteur privé (institutions financières, VASP, avocats, agents immobiliers…) et des représentants d'organisations à but non lucratif.

Le rapport est programmé pour discussion et adoption lors de la 62ème réunion plénière de MONEYVAL en décembre 2021.