Une délégation du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) effectue une visite sur place dans la Dépendance de la Couronne britannique de Jersey, du 27 septembre au 10 octobre 2023, dans le cadre du 5e cycle d'évaluation de MONEYVAL.
Cette évaluation mutuelle porte sur la conformité de Jersey avec les normes internationales du Groupe d'action financière (GAFI) dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération (LBC/FT/FP). Elle évalue à la fois la conformité technique avec les normes internationales et l'efficacité de la mise en œuvre par Jersey des mesures de LBC/FT, comme l'exige la méthodologie du GAFI de 2013 telle qu'elle a été mise à jour.
L'équipe d'évaluation est composée d'experts ayant une expérience juridique, financière et policière, assistés par des membres du Secrétariat de MONEYVAL.
Au cours de la première journée de la visite sur place, l'équipe d'évaluation a rencontré le Premier ministre de Jersey, Mme Kristina Moore, et les ministres adjoints en charge des services financiers, Mme Elaine Millar et M. Ian Gorst. L'équipe a également rencontré les chefs de toutes les agences concernées à Jersey et les représentants des agences qui ont souligné l'engagement du pays à lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive au début du processus d'évaluation sur place.
Au cours de la visite, de nombreuses réunions sont prévues avec des représentants des autorités de contrôle de Jersey, du système de justice pénale et des agences opérationnelles impliquées dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L'équipe d'évaluation rencontrera également des représentants du secteur privé (y compris des banques, des prestataires de services aux sociétés et fiducies, des entreprises de services de fonds, des avocats, des comptables, des agents immobiliers, des casinos virtuels) et des représentants d'organisations à but non lucratif.
Le rapport sera examiné et adopté par MONEYVAL en 2024.
