La présidente et le secrétariat de MONEYVAL ont participé à la réunion plénière du GAFI du 14 au 17 juin à Berlin, en Allemagne. La déclaration du président du GAFI sur les résultats de la réunion plénière du GAFI peut être consultée ici.

Le GAFI a également publié une déclaration publique concernant la Fédération de Russie, dont le texte peut être consulté ici.

En outre, le GAFI a pris la décision de retirer Malte du processus de surveillance renforcée du GAFI et de la "liste grise" du GAFI. La déclaration suivante a été publiée par le GAFI à la lumière du retrait de Malte de la liste :

"Le GAFI accueille les progrès significatifs réalisés par Malte dans l'amélioration de son régime de LBC/FT. Malte a renforcé l'efficacité de son régime de LBC/FT afin de respecter les engagements de son plan d'action concernant les défaillances stratégiques identifiées par le GAFI en juin 2021, relatives à la détection d'informations inexactes sur la propriété des sociétés et aux sanctions à l'encontre des professions spécialisées ayant un rôle de gardiens qui n'obtiennent pas d'informations exactes sur la propriété effective, ainsi qu'à la poursuite des cas de blanchiment de capitaux d'origine fiscale utilisant le renseignement financier. Malte n'est donc plus soumise au processus de surveillance accrue du GAFI.

Malte doit continuer à travailler avec MONEYVAL pour maintenir les améliorations apportées à son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme".

MONEYVAL note en particulier la rapidité des progrès de Malte, qui a conduit à son retrait de la liste. Malte est l'une des deux seules juridictions jamais listées par le GAFI qui a réussi à mettre en œuvre l'intégralité des recommandations de son plan d'action en moins d'un an.