MONEYVAL tient des réunions régulières avec des ministres et des hauts fonctionnaires dans le but de prendre des mesures décisives pour améliorer l'efficacité des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération, et de convenir de l'orientation et des priorités stratégiques futures.

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MONEYVAL lance le processus d'évaluation de la Slovénie

MONEYVAL a officiellement lancé son 6ème cycle d'évaluation mutuelle de la Slovénie. À cette fin, un échange de haut niveau a eu lieu, avec la participation de la Secrétaire d'Etat auprès du ministère des Finances, Mme Nikolina PRAH, et du Président de MONEYVAL, M. Nicola MUCCIOLI.  L'échange de haut niveau a été suivi d'une formation pour les autorités et le secteur privé, visant à familiariser toutes les parties prenantes nationales impliquées dans l'évaluation avec les normes et la méthodologie du Groupe d'action financière (GAFI) et l'approche d'évaluation de MONEYVAL. La formation, organisée à Ljubljana, a rassemblé plus de 130 représentants, notamment de ministères, de procureurs, du système judiciaire, des forces de l'ordre, de la cellule de renseignement financier, des superviseurs (notamment de la Banque de Slovénie, de l’Autorité de surveillance des assurances et l’Autorité des marchés de valeurs mobilières), du barreau et de la chambre des notaires, ainsi que du secteur privé.

Ljubljana, Slovénie 3-4 octobre
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