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Formation conjointe des organismes régionaux de type GAFI

Une formation conjointe, réunissant des membres expérimentés du GAFI et des organismes régionaux de type GAFI, y compris de MONEYVAL et du FMI,  s'est tenue du 26 au 27 février à Paris. 

La formation s'est concentrée, entre autres, sur les procédures concernant la préparation du nouveau cycle d'évaluation, les récents changements apportés aux Recommandations du GAFI et à la Méthodologie visant à déterminer la conformité avec les normes du GAFI.

Ces formations conjointes sont essentielles pour préparer le nouveau cycle d'évaluation et maintenir un standard élevé de qualité et de cohérence pour toutes les évaluations mutuelles à travers le réseau mondial du GAFI.

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En un clin d'oeil

Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi permanent du Conseil de l’Europe chargé d’apprécier la conformité aux principales normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et d’apprécier l’efficacité de l’application de ces normes, ainsi que de faire des recommandations aux autorités nationales concernant les améliorations nécessaires à leurs systèmes. A travers un processus dynamique d'évaluation mutuelle, l'examen par les pairs et un suivi régulier de ses rapports, MONEYVAL vise à améliorer les capacités des autorités nationales de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de manière plus efficace.

MONEYVAL (anciennement PC-R-EV) a été créé en 1997 et son fonctionnement est régi par les dispositions générales de la Résolution Res(2005)47 sur les comités et les organes subordonnés, leur mandat et méthodes de travail. Lors de sa réunion du 13 octobre 2010, le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/Res(2010)12 sur le statut du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL). Le statut élève MONEYVAL à compter du 1er Janvier 2011 au rang de mécanisme de suivi indépendant au sein du Conseil de l'Europe qui rend compte directement au Comité des Ministres. Le statut de MONEYVAL a été modifiée par la suite en 2013 par la Résolution CM/Res(2013)13 et en 2017 par la Résolution Résolution CM/Res(2017)19.