Une délégation de MONEYVAL, conduite par son Président Nicola Muccioli, a participé activement aux réunions de la plénière et des groupes de travail du GAFI à Paris du 19 au 23 février 2024. La délégation a contribué à tous les groupes de travail et à toutes les questions débattues par le réseau mondial, y compris, par exemple, les nouvelles orientations fondées sur le risque pour la mise en œuvre de la recommandation 25 sur la propriété effective, l’identification des juridictions ayant une activité de biens virtuels d’importance matérielle, les révisions de la méthodologie dans les domaines de la confiscation des produits de la criminalité ou la protection des organisations à but non lucratif contre les abus potentiels pour le financement du terrorisme. Le président a tenu une réunion avec le président du GAFI, T. Raja Kumar, de Singapour, et le vice-président du GAFI, Jeremy Weil, du Canada, pour échanger sur un certain nombre de priorités communes, de questions stratégiques et de coopération continue dans le cadre mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Des détails sur les résultats de la réunion plénière du GAFI sont disponibles ici (en anglais).
