MONEYVAL a tenu sa 53ème réunion plénière à Strasbourg du 30 mai au 1er juin 2017.
Lors de cette réunion, la plénière a entre autres :
- discuté et adopté le REM du 5ème cycle et son résumé concernant la Slovénie ;
- pris note du rapport de conformité du Monténégro au titre de la Procédure de Conformité Renforcée, et invité le pays à soumettre un nouveau rapport lors de la 54ème Plénière (26-28 septembre 2017) ;
- pris note des rapports de suivi de la Bulgarie, la Lituanie, la Pologne, et la République Slovaque au titre du 4ème cycle d’évaluations mutuelles ;
- pris note du rapport intérimaire de la Roumanie au titre du 4ème cycle d’évaluations mutuelles ;
- écouté une analyse actualisée du Secrétariat concernant la procédure de suivi sur l’Initiative de recueil d’informations sur le financement du terrorisme (Terrorist Financing Fact-Finding Initiative), et décidé de retirer de cette procédure les deux pays suivants : Lituanie et Pologne ;
- écouté deux présentations sur les menaces et nouvelles tendances en matière de financement du terrorisme compte tenu des récentes attaques terroristes ;
- écouté une présentation sur la perturbation des flux de capitaux en lien avec l’esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé et le travail des enfants ;
- eu un échange de vues avec des experts de la dimension sexospécifique dans le blanchiment d’argent ;
- écouté les présentations concernant la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives et la Convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels ;
- adopté le modèle du rapport de suivi au titre du 5ème cycle d’évaluations mutuelles ;
- accueilli, en marge de la Plénière, un atelier de travail sur le « projet joint du Groupe Egmont/Banque mondiale/UNODC-GPML sur la coopération des CRF avec les autorités policières et les procureurs ».
Les rapports adoptés seront bientôt disponibles sur les fiches des juridictions concernées, conformément à la politique de publication de MONEYVAL.