Dans le cadre de l'évaluation mutuelle de la Roumanie, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place en Roumanie du 21 septembre au 4 octobre 2022.

L'objectif de cette évaluation mutuelle est d'évaluer la conformité technique et la mise en œuvre effective par le pays des normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), conformément à la méthodologie du Groupe d'action financière (GAFI) de 2013.

L'équipe d'évaluation est composée d'experts de MONEYVAL, ayant une expérience juridique, financière et répressive, assistés par des membres du Secrétariat de MONEYVAL.

Lors de l’ouverture de la visite sur place, la conseillère d'État auprès du Premier ministre, Mme Florina-Alina Pădeanu, et le secrétaire d'État du ministère des Finances, M. Mihai Precup, ont souligné l'engagement du pays à lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Au cours de la visite sur place, de nombreuses réunions ont eu lieu avec des représentants des autorités de surveillance de la Roumanie, du système de justice pénale et des agences opérationnelles impliquées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L'équipe d'évaluation a également rencontré des représentants du secteur privé (notamment des banques, des fournisseurs de services d'actifs virtuels, des sociétés de gestion d'actifs, des notaires, des agents immobiliers, des casinos, etc.) et des représentants d'organisations à but non lucratif.

Le rapport sera discuté et adopté lors de la 65ème réunion plénière de MONEYVAL en mai 2023.