La Hongrie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, démontrant une bonne progression du niveau de conformité aux normes du GAFI (Groupe d'action financière), selon un nouveau rapport de suivi publié aujourd'hui par l'organisme de lutte contre le blanchiment de capitaux du Conseil de l'Europe, MONEYVAL. Les mesures positives prises par les autorités ont permis de faire passer la Hongrie de "partiellement conforme" à "largement conforme" dans trois domaines liés aux relations entre correspondants bancaires, aux contrôles internes des institutions financières et à la transparence et à la propriété effective des personnes morales.
L'examen d'aujourd'hui s'est concentré sur les exigences renforcées de la Hongrie en matière de diligence raisonnable pour les relations de correspondance bancaire, les obligations des groupes financiers et le registre des sociétés. MONEYVAL a examiné une série de mesures législatives, réglementaires et institutionnelles introduites par la Hongrie dans ces domaines. Toutefois, en raison de ses limites procédurales, il n'a pas évalué le degré de mise en œuvre effective de ces mesures dans la pratique.
Parmi les évolutions positives relevées par MONEYVAL figurent les modifications apportées au registre des sociétés, qui a établi les exigences nécessaires pour garantir l'exactitude des informations de base des personnes morales soumises au registre. En outre, la Hongrie a introduit des exigences pour les institutions financières concernant les procédures de sélection lors de l'embauche d'employés et les formations continues. De plus, de nouvelles exigences ont été introduites concernant les relations de correspondance bancaire avec les institutions financières établies dans l'UE.
Dans l'ensemble, la Hongrie a réussi à répondre à l'attente générale de MONEYVAL selon laquelle les pays doivent avoir remédié à la plupart - sinon à la totalité - des lacunes en matière de conformité technique dans les cinq ans suivant l'adoption du rapport d'évaluation mutuelle. La juridiction a atteint une conformité totale pour cinq des 40 recommandations du GAFI constituant la norme internationale en matière de LBC/FT. La Hongrie conserve des lacunes mineures dans la mise en œuvre de 32 recommandations pour lesquelles elle a été jugée "largement conforme". Trois Recommandations (sur les organisations à but non lucratif, sur les nouvelles technologies, sur les transporteurs de fonds) restent "partiellement conformes". La Hongrie n'a aucune note "non conforme".
La Hongrie restera dans le cadre du suivi renforcé et continuera à rendre compte à MONEYVAL des progrès réalisés pour renforcer la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle devra rendre compte de ses progrès dans deux ans.
- Lien vers le rapport (anglais uniquement)
