L’organe de suivi du Conseil de l’Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL), s'est félicité que le Groupe d'action financière (GAFI) ait décidé, lors de sa réunion plénière qui s'est tenue à Paris du 21 au 24 février, que Gibraltar ne serait plus soumis à la surveillance renforcée du GAFI dans le cadre de son processus global de conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ("liste grise").
Gibraltar devrait continuer à travailler avec MONEYVAL pour continuer à mettre en œuvre les réformes apportées à son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI a constaté avec satisfaction que toutes les déficiences stratégiques en matière de LBC/FT précédemment identifiées par le GAFI et incluses dans un plan d'action ont été remédiées, que leur mise en œuvre a commencé et se poursuit, et qu'il existe à la fois un engagement politique de haut niveau et une capacité institutionnelle permettant de poursuivre la mise en œuvre des réformes en matière de LBC/FT à l'avenir.
Nicola Muccioli, président de MONEYVAL, a déclaré : "Au nom de MONEYVAL, je tiens à féliciter chaleureusement Gibraltar pour les progrès considérables qu'il a accomplis en peu de temps afin d'améliorer l'efficacité de son régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. MONEYVAL continuera à travailler avec Gibraltar dans le cadre de son processus de suivi afin de poursuivre avec succès le renforcement de ce régime.
