La 67e réunion plénière du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) et les réunions du groupe de travail se sont tenues du 21 au 24 mai 2024 sous la présidence de M. Nicola Muccioli (Saint-Marin). La réunion a rassemblé à Strasbourg (France) environ 200 experts du monde de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme provenant d'une cinquantaine de juridictions et d'organisations internationales.
Parmi les principaux résultats de la plénière, MONEYVAL a examiné et adopté le rapport d'évaluation mutuelle de la dépendance britannique de la Couronne de Jersey, dans le cadre du 5ème cycle d'évaluation, ainsi que les rapports de suivi de la Hongrie, de la République de Moldova et du territoire britannique d'outre-mer de Gibraltar. Tous les rapports adoptés seront publiés dans les semaines à venir, après l'achèvement des processus de post-adoption pertinents et conformément à la politique de publication de MONEYVAL. Le Comité a également entendu les rapports oraux de la Lituanie et de la Tchéquie, qui sont tous deux soumis aux procédures de conformité renforcée de MONEYVAL. En préparation du 6ème cycle d'évaluation, les rapports de l'Albanie, de la Tchéquie, de la Hongrie, de l'Île de Man, de l'Andorre et de la Lituanie ont été clôturés dans le cadre du 5ème cycle d'évaluation.
Les récents développements en matière de LBC/FT au niveau de l'Union européenne ont été abordés, ainsi que l'analyse de MONEYVAL sur la manière dont la législation supranationale, les mécanismes et autres initiatives de l'UE ont été pris en compte et pondérés dans les processus d'évaluation mutuelle du 5ème cycle. D'autres sujets ont été abordés, notamment le blanchiment d'argent par le biais des paris en ligne, l'utilisation de solutions automatisées pour aider les superviseurs LBC/FT à mener des évaluations des risques des entités obligées, et la supervision basée sur les risques par le biais de la transformation numérique en cours.
MONEYVAL a également accueilli Lado Lalicic en tant que Secrétaire exécutif nouvellement nommé, à compter du 1er juin 2024.
MONEYVAL se réunira à nouveau en ligne en juillet, suivi d'une réunion plénière à Strasbourg du 2 au 6 décembre 2024.
